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十博_十博10BET_十博10bet官网10bet会议事规则

发布时间:2018-08-23 浏览次数:1552次

第一条  为保证10bet会议事程序规范化、决策民主化,根据《中华人民共和国公司法》、《十博_十博10BET_十博10bet官网章程》等有关法律法规的规定,特制订本议事规则。

      第二条  10bet会是榆阳农村商业官网(以下简称本行)的决策机构,对股东大会负责。

第三条  10bet会会议每年至少召开四次,由10bet长负责召集和主持。

第四条  有下列情形之一的,10bet长应在十个工作日内召集临时10bet会会议:  

(一)10bet长认为必要时;

(二)代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上10bet联名提议时;

(三)监事会提议时;

(四)行长提议时。

第五条 10bet会会议应当于会议召开10天前以书面十博全体10bet,下发与会议议题相关文件文本。临时10bet会议召开3日前以电话、传真或其它书面方式十博全体10bet。会议十博包括以下内容:

(一)会议日期和地点;

(二)会议期限;

(三)事由及议题;

(四)发出十博的日期。

第六条  10bet会会议应有二分之一以上10bet出席时方可举行。10bet会会议应由10bet本人出席,10bet因故不能出席,可以书面委托其他10bet代为出席,委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的10bet应当在授权范围内行使10bet的权利。

第七条  10bet会应十博监事会派员列席10bet会会议。

第八条  10bet会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会决议;

(三)决定本行的发展规划,经营计划和入股及投资方案;

(四)制订本行的年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案;

(五)制订本行增加或减少注册资本的方案;

(六)决定本行分支机构及内部管理机构的设置;

(七)制订本行的基本管理制度;

(八)聘任或解聘本行行长,根据行长提名,聘任或者解聘本行副行长、信贷、财务和稽核负责人,并决定其报酬;

(九)决定本行薪酬按利润总额的提取比例;

(十)审议批准本行重大十博、重大投资、重大关联交易、重大财务开支、重大资产处置方案等;

(十一)拟订本行分立、合并、解散的方案;

(十二)拟按规定进行信息披露;

(十三)听取本行行长工作汇报并检查行长工作;

(十四)对本行聘用或解聘会计师事务所作出决议;

(十五)根据加强内控管理的要求,设立、调整专业委员会;

(十六)在10bet会闭会期间,授权10bet长履行部分职权;

(十七)法律、法规及本行章程规定或股东大会授予的其他职权。

第九条  10bet会实行一人一票的记名投票表决方式。10bet会决议须经全体10bet的过半数通过方能生效。当10bet正反方表决票数相等时,10bet长有决定权。利润分配方案、重大十博、重大投资、重大财务开支、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理层成员等重大事项须经全体10bet三分之二以上通过。

第十条  10bet会会议程序 

(一)提交议案;

(二)出席会议10bet充分发表意见;独立10bet对10bet会讨论的事项发表客观、公正的独立意见。

(三)对所提议案进行表决;

(四)作出决议;

(五)出席会议的10bet和记录员在会议记录上签名。10bet不在会议记录和会议纪要上签字的,视同无故缺席本次10bet会议的情形处理。

   第十一条  10bet对10bet会的决议承担责任。出席会议的10bet有权要求在记录对其在会议上的发言作出说明性的记载。10bet会的决议违反国家法律、法规、金融政策或本章程,致使本行遭受严重损失的,参与决议但未表示异议的10bet应负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该10bet可免除责任。

   第十二条  10bet会会议记录作为本行档案由10bet会办公室永久保存。10bet会会议记录包括以下内容:

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席10bet的姓名以及受他人委托出席10bet会的10bet(代理人)姓名;

(三)会议议程;

(四)10bet发言要点;

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第十三条  10bet会会议记录、10bet会决议等文件应在10bet会会议结束后十天内报官网业监督管理机构备案。

第十四条  10bet会审议有关关联交易事项时,关联10bet应回避,不参与表决。

第十五条  本议事规则经10bet会审议通过后施行。

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